合乐HL8

合乐HL8第六届董事会第四次会议于2007年7月2日发出版面通知，，，，，，，，于2007年7月5日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，，，，，，，，会议应到董事十一人，，，，，，，，实到董事十一人，，，，，，，，董事洪汉松先生、郭纪琼先生因工作原因未能出席本次董事会，，，，，，，，别离委托董事叶永泰先生、杨舜贤先生出席本次会议并代为行使表决权。。。。。。公司部门监事及高管列席了本次会议，，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》划定。。。。。；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋。。。。。；；；；；嵋樯笠椴⑼ü艘韵戮龆ǎ

一、以十一票赞成，，，，，，，，零票否决，，，，，，，，零票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司对表担保治理造度的议案》。。。。。。

二、以十一票赞成，，，，，，，，零票否决，，，，，，，，零票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司信息披露事务治理造度的议案》。。。。。。

三、以十一票赞成，，，，，，，，零票否决，，，，，，，，零票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司关联买卖治理造度的议案》。。。。。。

四、以十一票赞成，，，，，，，，零票否决，，，，，，，，零票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司治理专项活动的自查汇报的议案》。。。。。。

五、以十一票赞成，，，，，，，，零票否决，，，，，，，，零票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司接待和推广工作造度的议案》。。。。。。

六、以十一票赞成，，，，，，，，零票否决，，，，，，，，零票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于对公司五万千瓦机组有关资产进行管帐处置的议案》。。。。。。

鉴于昭通开发区转发粤府办［2007］28号《印发广东省幼火电机组关停执行规划的通知》，，，，，，，，将公司2台5万千瓦机组以及公司投资参股的昭通合乐HL8热电有限公司1台5万千瓦机组列入广东省2007年关停打算（详见公司2007年4月17日和6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网有关布告）。。。。。。

赞成：基于审慎准则并遵循《企业管帐准则第8号——资产减值》和公司所执行的有关管帐政策的划定，，，，，，，，凭据中商资产评估有限公司出具的资产评估汇报（中商评报字〔2007〕第1071号，，，，，，，，评估基准日2007年6月30日）和资产评估征询汇报（中商评报字〔2007〕第1073号，，，，，，，，评估征询基准日2007年12月31日），，，，，，，，对拟关停5万千瓦机组有关资产作如下管帐处置：

1、对公司拟关停的2台5万千瓦机组有关资产计提固定资产减值筹备10,461.59万元，，，，，，，，在2007年半年度汇报中反映；；；；；对上述资产以2007年6月30日的评估价值与2007年12月31日的评估算帐价值的差额2,733.96万元作为2007年7-12月份该类固定资产折旧计提凭据。。。。。。

2、对参股昭通合乐HL8热电有限公司的持久股权投资计提持久股权投资减值筹备289.96万元，，，，，，，，在2007年半年度汇报中反映。。。。。。