证券代码：000531        证券简称：穗合乐HL8A           布告编号：2018—042

债券代码：112225        债券简称：14 合乐HL801

债券代码：112251        债券简称：15 合乐HL8债

合乐HL8

2018年第二次一时股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确和齐全，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。

出格提醒：

1.本次股东大会未出现否决定案的情景。。。。。。

2.本次股东大会未涉及调换以往股东大会已通过的决定。。。。。。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和功夫

现场会议召开功夫：2018年8月10日（星期五）下午14：30；；；；；；

网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2018年8月10日买卖功夫，，，，，，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00；；；；；；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的功夫为：2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00期间的肆意功夫。。。。。。

2、现场会议召开地址：昭通开发区开发大路235号合乐HL8大厦6层会议室；；；；；；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；；；；；；

4、召集人：本公司董事会；；；；；；

5、主持人：本公司董事长郭晓光先生；；；；；；

6、本次会议的召开经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，，，，，，切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》等有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共12人，，，，，，代表股份398,692,650股，，，，，，占公司有表决权总股份58.1963%。。。。。。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）5人，，，，，，代表股份398,497,350股，，，，，，占公司有表决权总股份58.1678%。。。。。。

（2）通过网络投票的股东（代理人）7人，，，，，，代表股份195,300股，，，，，，占公司有表决权总股份0.0285%。。。。。。

2、其他人员出（列）席情况：公司部门董事、监事、董事会秘书、其他高级治理人员及财政人员、公司礼聘的律师。。。。。。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于批改公司章程的议案》；；；；；；

表决情况如下:

表决了局 ：本议案为出格决定事项，，，，，，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。。。。。。

2、《关于公司将来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》。。。。。。

表决情况如下:

表决了局 ：通过。。。。。。

三、律师出具的司法定见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：许丽华、黄菊

3、结论性定见：本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员的资格和召集人资格、表决法式和表决了局均切合司法律规及《公司章程》的划定，，，，，，合法有效；；；；；；本次股东大会通过的决定合法有效。。。。。。

四、备查文件

1、具名盖章的公司2018年第二次一时股东大会决定；；；；；；

2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的司法定见书。。。。。。

特此布告。。。。。。

                                                                                                    合乐HL8董事会

                                                                                                                 二○一八年八月十一日