一、召开会议根基情况：
（一） 召开功夫：2008年9月19日（星期五）上午9:00。。。。。。
（二） 召开地址：昭通开发区开发大路235号合乐HL8大厦6层会议室。。。。。。
（三） 召集人：本公司董事会。。。。。。
（四） 召开方式：现场投票表决方式。。。。。。
（五） 出席对象：
1、截止2008年9月16日下午丽江证券买卖所收市后，，，，，，，，在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的公司整个股东或其授权委托代理人；；；；；；
2、公司董事、监事及高级治理人员；；；；；；
3、公司礼聘的司法照拂。。。。。。
二、会议审议事项
（一）审议批改公司章程的议案；；；；；；
（二）审议公司董事调换的议案
（三）审议公司独立董事调换的议案。。。。。。
以上第（一）项议案的具体内容披露于2008年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，，，，，，，，第（二）、（三）项议案的具体内容别离披露于2008年9月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。。
现场会议登记法子
（一）登记方式：
1、法人股东持交易牌照、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；；；；；；
2、幼我股东持自己身份证、股东帐户卡及截止登记日托管券商出具的股份证明（交割单）出席；；；；；；
（二）登记功夫：2008年9月17日上午8:00至下午4:30。。。。。。
（三）登记地址：本公司董事会秘书室。。。。。。本地股东可持前述有效证件直接到公司办理登记手续；；；；；；表地股东可先将有关证件复印后以信函、传真方式进行登记，，，，，，，，待现场出席会议时出示有关证件原件。。。。。。
（四）授权委托代理人出席会议需提交的文件：
股东若因故不能亲自出席本次会议，，，，，，，，可书面授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书体式见 本通知第五项）。。。。。。该代理人出席会议需提交的文件有：1、授权委托书原件；；；；；；2、委托人的持股证明原件和其身份证明文件复印件；；；；；；3、代理人应出示自己的身份证，，，，，，，，并提交其复印件。。。。。。
三、其他事项
（一）联系地址：昭通开发区开发大路235号合乐HL8大厦6M层合乐HL8董事会秘书室；；；；；；
邮编：510730
联系人：王蓉、张婷婷
电话：（020）82068252
传真：（020）82068252
（二）本次会议会期半天，，，，，，，，与会人员交通、食宿用度自理。。。。。。
五、授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单元（幼我）出席合乐HL82008年第一次一时股东大会并代行使会议所有议案的表决权。。。。。。
委托人署名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人署名： 身份证号码：
委托日期：二００八年 月 日
合乐HL8董事会
二○○八年九月四日
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