合乐HL8第六届董事会第三次会议于2007年3月30日发出版面通知， ，，，，，于2007年4月9日上午9时在本公司合乐HL8大厦6M层第二会议室召开， ，，，，，会议应到董事11人， ，，，，，实到董事11人， ，，，，，切合《公司法》和公司章程的划定。。。。 ；；； ；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋椤。。。 ；；； ；；；；嵋樾纬扇缦戮龆ǎ
一、以11票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《公司2006年年度汇报及其提要》。。。。 。
二、以11票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《公司2006年度董事会工作汇报》。。。。 。
三、以11票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《公司2006年度总经理工作汇报》。。。。 。
四、以11票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《公司2006年度财政汇报》。。。。 。
五、以11票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。。。。 。
经广东羊城管帐师事务所有限公司审计， ，，，，，2006年度本公司（母公司）实现净利润139,383,370.43元， ，，，，，依公司章程划定， ，，，，，按10%提取剩余公积金13,938,337.04元后， ，，，，，昔时可供投资者分配利润为125,445,033.39元。。。。 。以2006岁暮总股本为基数,每股派现金0.24元(含税),渣滓61,479,930.99元结转以来年度分配。。。。 。今年度不以本钱公积金转增股本。。。。 。
六、以11票赞成， ，，，，， 0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《关于续聘管帐师事务所及支付相应报答的议案》。。。。 。公司四名独立董事赞成此议案， ，，，，，颁发的独立董事定见附件一。。。。 。
赞成：公司2007年度续聘广东羊城管帐师事务所有限公司为审计机构， ，，，，，期限一年。。。。 。
经公司与广东羊城管帐师事务所有限公司协商， ，，，，，2007年度公司财政审计用度为55.5万元， ，，，，，蕴含（1）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的中期和年终审计用度（含新增龙门县恒隆环保钙业有限公司）；；； ；；；；（2）本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核汇报用度。。。。 。
2006年度公司的财政审计用度为48万元， ，，，，，蕴含：本公司、纳入归并报表领域的子公司及参股企业的中期和年终审计用度48万元。。。。 。
七、以11票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》。。。。 。
赞成：公司董事会设立战术、审计、提名、薪酬与查核四个专门委员会。。。。 。公司成立各专门委员会人员组成如下：
战术委员会：李江涛先生、吴三清先生、简幼方先生、黄中发先生、叶永泰先生
提名委员会：李江涛先生、石本仁先生、简幼方先生、黄中发先生、陈；；； ；；；；壬
薪酬与查核委员会：李江涛先生、吴三清先生、石本仁先生、肖晨生先生、洪汉松先生
审计委员会：石本仁先生、吴三清先生、简幼方先生、杨舜贤先生、郭纪琼先生
战术委员会成员选举李江涛先生担任战术委员会召集人；；； ；；；；提名委员会成员选举简幼方先生担任提名委员会召集人；；； ；；；；薪酬与查核委员会成员选举吴三清先生担任薪酬与查核委员会召集人；；； ；；；；审计委员会成员所选举石本仁先生担任审计委员会召集人。。。。 。
八、以10票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《关于董事长薪酬造度的议案》。。。。 。董事长黄中发先生对本议案回避表决, 公司四名独立董事赞成此议案， ，，，，，颁发的独立董事定见附件一。。。。 。
赞成： 董事长薪酬组成及计酬尺度如下：
(一)基今年薪：每年度8万元人民币， ，，，，，为固定领取的根基报答；；； ；；；；
(二)效益年薪：是凭据企业经营效益且与净资产收益率挂钩的年度嘉奖， ，，，，，按下列公式推算应发数：
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企业净资产收益率区间
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0
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I
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1.5I
|
i≥2I
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推算公式(单元：万元)
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Vi=150i
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Vi=75I+75i
|
Vi=112.5I+50i
|
Vi=162.5I+25i
|
注：Vi：指昔时获得的效益年薪应发数；；； ；；；；
I：指最近一年的昭通市国有及国有控股盈利企业的均匀净资产收益率；；； ；；；；
i：指本企业净资产收益率。。。。 。
(三)嘉奖年薪：视同年终奖， ，，，，，与效益年薪等额。。。。 。
(四)年度薪酬总额可凭据本企业年度净资产收益率实现情况， ，，，，，按肯定比例予以上浮。。。。 。上浮比例如下：
1、年度净资产收益率10％以下， ，，，，，上浮比例为0；；； ；；；；
2、年度净资产收益率10％--15％以下， ，，，，，上浮比例为15％；；； ；；；；
3、年度净资产收益率15％--20％以下， ，，，，，上浮比例为20％；；； ；；；；
4、年度净资产收益率20％--25％以下， ，，，，，上浮比例为25％；；； ；；；；
5、年度净资产收益率25％以上， ，，，，，上浮比例为30％。。。。 。
九、以9票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《关于治理人员薪酬造度的议案》。。。。 。董事总经理肖晨生先生、董事副总经理杨舜贤先生对本议案回避表决, 公司四名独立董事赞成此议案， ，，，，，颁发的独立董事定见附件一。。。。 。
具体规划如下：
薪酬组成及计酬尺度：
(一)基今年薪：每人每年度8万元人民币， ，，，，，为固定领取的根基报答；；； ；；；；
(二)效益年薪：是凭据企业经营效益且与净资产收益率挂钩的年度嘉奖， ，，，，，按下列公式推算应发数：
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企业净资产收益率区间
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0
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I
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1.5I
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i≥2I
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推算公式(单元：万元)
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Vi=150i
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Vi=75I+75i
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Vi=112.5I+50i
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Vi=162.5I+25i
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注：Vi：指昔时获得的效益年薪应发数；；； ；；；；
I：指最近一年的昭通市国有及国有控股盈利企业的均匀净资产收益率；；； ；；；；
i：指本企业净资产收益率。。。。 。
(三)嘉奖年薪：视同年终奖， ，，，，，与效益年薪等额。。。。 。
(四)年度薪酬总额可凭据本企业年度净资产收益率实现情况， ，，，，，按肯定比例予以上浮。。。。 。上浮比例如下：
1、年度净资产收益率10％以下， ，，，，，上浮比例为0；；； ；；；；
2、年度净资产收益率10％--15％以下， ，，，，，上浮比例为15％；；； ；；；；
3、年度净资产收益率15％--20％以下， ，，，，，上浮比例为20％；；； ；；；；
4、年度净资产收益率20％--25％以下， ，，，，，上浮比例为25％；；； ；；；；
5、年度净资产收益率25％以上， ，，，，，上浮比例为30％。。。。 。
(五)薪酬分配系数：
1、总经理的年薪系数为1；；； ；；；；
2、副总经理、党委副书记的年薪系数为0.9；；； ；；；；
3、总经理助理的年薪系数为0.8。。。。 。
十、以11票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《关于公司管帐政策订正的议案》。。。。 。
十一、以11票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会屎的议案》， ，，，，，决定于2007年5月10日上午9:00在昭通开发区开发大路728号合乐HL8大厦6层会议室召开公司2006年度股东大会。。。。 。详见公司2006年年度股东大会通知。。。。 。
十二、以7票赞成， ，，，，，0票否决， ，，，，，0票弃权， ，，，，，审议通过了《关于控股子公司昭通合乐HL8热力有限公司与参股公司昭通合乐HL8热电有限公司2007年度日常关联买卖的议案》。。。。 。关联董事黄中发先生、叶永泰先生、肖晨生先生、郭纪琼先生对本议案回避表决， ，，，，，公司四名独立董事赞成此议案， ，，，，，颁发的独立董事定见附件一。。。。 。
赞成：预计2007年昭通合乐HL8热力有限公司向公司参股公司昭通合乐HL8热电有限公司采购蒸汽的总金额约为1899万元— 2541.5万元之间。。。。 。上述关联买卖属于必要的日常买卖行为， ，，，，，主张在于保障公司供热业务的正常？？？？？？７⒄埂。。。 。上述
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